Грузия задержала пятерых россиян по делу об отмывании миллионов долларов

В Грузии задержали пятерых граждан России за незаконную легализацию доходов. Об этом сообщил грузинский Минфин.

В ходе расследования было установлено, что одна из компаний без соответствующей регистрации и разрешения Национального банка Грузии оказывала услуги с виртуальными активами как через незаконное представительство и предлагала «так называемые «курьерские» услуги».

«За последние несколько месяцев были осуществлены транзакции в виртуальных активах на сумму в сотни миллионов лари, что привело к неконтролируемым международным транзакциям в стране», — сообщило министерство. 100 млн лари по состоянию на 16 октября эквивалентны почти $37 млн.

Расследование показало, что обвиняемые, предположительно, в обход пунктов пограничного контроля, ввозили в Грузию крупные суммы в иностранной валюте на автомобиле и приобретали на эти средства виртуальные активы. Они не отчитывались о них и занимались их легализацией.

Несмотря на масштаб операций, никаких выплат вовлеченные в них компании и физлица не получали, добавили в грузинском Минфине.

В отношении россиян заведено дело по ст. 192 УК Грузии (Незаконная предпринимательская деятельность), а также ст. 194 (Легализация незаконных доходов (отмывание денег) ). Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, вторая — до 12 лет.

Силовики провели обыски по разным адресам в Тбилиси, в том числе в офисе компании, с которой были связаны россияне. Из последнего изъяли $371 тыс., бухгалтерские и прочие документы, а также компьютерную технику.

Кроме того, у одного человека изъяли $100 тыс. Как полагает следствие, они предназначались для покупки виртуальных активов. Еще $250 тыс. забрали «из автомобилей с номерными знаками Российской Федерации». В общей сложности была изъята $721 тыс.

Минфин уточнил, что правоохранители продолжают расследование и поиск возможных других фигурантов. Также проводятся проверки для выявления дополнительных фактов уклонения от уплаты налогов и возможной легализации незаконных доходов.

Читайте РБК в Telegram.