В офисе заподозренного в торговле золотом из России трейдера прошел обыск

Власти Швейцарии провели обыск в офисе трейдера металлов Open Mineral AG в рамках расследования возможных нарушений санкционного режима и торговлей российским золотом, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации собеседников агентства, обыски прошли на прошлой неделе в кантоне Цуг при участии сотрудников Государственного секретариата по экономическим делам Швейцарии (SECO) и местной полиции. SECO подтвердило факт обыска, уточнив, что в центре административного уголовного производства — два человек, чьи имена не разглашаются.

После начала боевых действий на Украине Швейцария, США, Великобритания, ЕС, Канада и Япония, ввели запрет на покупку российского золота. Нарушение этих санкций в Швейцарии может квалифицироваться как административное преступление. По действующим в стране законам, расследование обходится без формального обвинения и судебного разбирательства, в отличие от уголовных производств, отмечает Bloomberg.

Представитель Open Mineral заявил агентству, что «власти действительно посетили офис на прошлой неделе в рамках расследования торговых операций за 2022 год». Он подчеркнул, что деятельность компании «осуществляется в соответствии с действующими законами и нормативными актами», и Open Mineral полностью сотрудничает со следствием.

Open Mineral AG основана в 2017 году группой бывших топ-менеджеров Glencore при поддержке инвестфонда Mubadala Investment Co. из Абу-Даби. Компания специализируется на торговле металлами и технологиям. В апреле 2023 года Financial Times писала, что за полгода Open Mineral AG импортировала российское золото на $44 млн шестью партиями в ОАЭ. Компания тогда также настаивала на законности сделок, утверждая, что они проводились в рамках юрисдикции ОАЭ и не нарушали швейцарские законы.

Читайте РБК в Telegram.